Büyük kripto olaylarıyla bağlantılı gizemli bir hesabın analizi, gerçek niyetleri hakkında soruları gündeme getiriyor. Gizemli balina ‘0xd275e’ FTX çöküşü, Tether de-peg ve son 75 milyon dolarlık token transferleriyle bağlantılı.
Şüpheli balina, 75 milyon dolarlık tokenı borsalara taşıyor
‘0xd275e’ Ethereum adresini içeren son on-chain etkinlik kripto topluluğunun dikkatini çekti. Uzmanların on-chain analizleri sonucunda, hesabın sahibine işaret eden somut bir kanıt bulunamadı. Bununla birlikte, hesabın önemli endüstri etkinlikleri sırasında aktif olarak büyük miktarlarda trade yaptığını ortaya çıkardılar. Balina hesabı, FTX çöküşü, Tether de-peg ve şimdi de 75 milyon doların kripto borsalarına geri dönmesine ilişkin on-chain analizlerde tespit edildi.
Spot On Chain’den gelen bir tweet’e göre, adres 21 Haziran’da 1,5 saat içinde Bitfinex’e 1.140 WBTC (32,89M dolar) ve Binance, Coinbase ve Kraken’e 15.000 ETH (27,17M dolar) yatırdı. Spot On Chain, bu adresin büyük borsalar arasında aktif olarak önemli miktarda kripto para transferi yaptığını ve karanlık geçmişi göz önüne alındığında potansiyel olarak manipülasyon faaliyetlerine işaret ettiğini tespit etti.
Uzmanlar, Etherscan’daki son ‘0xd275e’ işlemlerini inceledi. Sonuç olarak, son 24 saat içinde para çekme, transfer ve geri ödemeler de dahil olmak üzere bir dizi işlem buldu. Bu işlemler Aave faiz taşıyan Wrapped Ether (WETH), Wrapped Bitcoin (WBTC) ve USD Coin (USDC) içeriyor. Ayrıca, bu adresin DeFi ekosistemine aktif katılımını doğruluyor. Bununla birlikte, Noah_nftn’e göre bu adres daha önceki sektör analizlerinde de yer aldı. Kasım 2022’de hesap, eski FTX çalışanlarının ‘0xd275e’nin müşteri fonlarının kötüye kullanılmasına dahil olduğunu açıkladığını iddia etti. Aşağıdaki diyagram, Aave, Bitfinex, Binance, Lido, Genesis Trading ve FTX arasındaki birkaç büyük işlemin merkezindeki hesabı gösteriyor.
Kaynak: @Noah_nftnTether de-peg işleminde balinanın rolü
Yakın zamanda bu hesap, kısa USDT de-peginin de merkezinde yer aldı. Tether CTO’su Paolo Ardoino, bunu şirket için “iyi bir stres testi” olarak nitelendirdi. 19 Haziran’da Spot On Chain, adresin “ETH satıyor ve Aave’deki borcu geri ödüyor gibi göründüğünü” iddia etti. Ayrıca, ‘0xd275e’nin USDT’nin değer kaybetmesinden sonra Aave’den 50 milyon USDC borç aldığını ileri sürdü. Buna ek olarak, arbitraj yapmak için USDT satın almaya başladığını belirtti. Son olarak, USDT sabitinin geri kazanılmasında potansiyel bir rol oynadığını öne sürdü.
Lookonchain daha önce ‘0xd275e’nin Tether ya da FTX Accounts Drainer ile ilişkili olabileceğini iddia etti. Ayrıca, bunun sektör üzerinde önemli etkileri olacağını ileri sürdü. 15 Haziran’da, hesabın Tether’e ait olup olmadığını sorgularken, Kasım 2022’de ‘0xd275’in FTX Kurucu Ortağı Sam Bankman-Fried’e ait olabileceğini de öne sürdü. Bu arada, ‘0xd275’ ile ilgili olarak Bitfinex ve Tether henüz bir açıklama yapmadı. Hesapta, basın zamanı itibariyle yalnızca 827 dolarlık USDT var.
Kaynak: DeBankFTX hack olayı ile bağlantısı
Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere Lookonchain, Kasım ayında iflas başvurusunda bulunduktan sonra meydana gelen FTX hack’ine ilişkin analizinde, ‘0xd275e’ adresinin FTX borsasının kullanıcı para çekme işlemlerini askıya aldığı sırada ETH ve USDC’nin büyük ölçekli transferlerine dahil olduğunu ortaya koydu. Ayrıca Lookonchain, ‘0xd275e’ ve FTX Accounts Drainer arasındaki alım satım faaliyetlerinin ilginç zamanlamasına dikkat çekti. Bu doğrultuda, olası bir bağlantıya işaret etti. Ancak bunun spekülatif kaldığını vurguladı.
‘0xd275e’ ile FTX Accounts Drainer arasındaki ilişkinin niteliği ve FTX Accounts Drainer’ın kimliği henüz sır. Bu yüzden, ‘0xd275e’ kripto topluluğu içinde önemli bir ilgi yarattı. Bununla birlikte, şu anda müşteri fonlarının kötüye kullanılması veya Tether veya FTX Accounts Drainer ile bağlantı iddialarını destekleyecek somut bir kanıt yok. Yani, hesabın kullanıcısı gizemini koruyor. Ancak, cüzdanın kendisi son dokuz ayın en yüksek profilli kripto olaylarından bazılarının merkezinde yer alıyor.
